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              0553-7333111
              公司公告
              誠實務實 創新求精

              第二屆董事會第九次會議決議公告

              時間:2018-08-16瀏覽量:

                證券簡稱:恒均科技 證券代碼:430748 主辦券商:華安證券

              安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

              第二屆董事會第九次會議決議公告

                本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

                一、會議召開基本情況

                安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議于2018年8月14日上午9時在公司會議室以現場會議方式召開。會議通知于2018年8月7日以書面通知方式發出。公司現有董事7人,實際出席會議并表決的董事7人。會議由董事長徐均生先生主持,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。

                二、會議議案及表決情況

                會議以議案表決票方式審議并通過了如下議案:

                (一)審議通過了《關于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報告的議案》,并批準在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn/)中披露。

                表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

                三、備查文件:

               ?。ㄒ唬栋不蘸憔勰┮苯鹂萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲诰糯螘h決議》;

               ?。ǘ栋不蘸憔勰┮苯鹂萍脊煞萦邢薰?018年半年度報告》。

                特此公告。

                安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

                董事會

                2018年8月16日


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